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Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Comprendere le Norme
INTRODUZIONE
Presentazione al Corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Apprendere le norme di Contrasto al Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo (1:37)
Materiale didattico del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Apprendere le norme di Contrasto al Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo
IMPARIAMO LE NORME
Introduzione e Sommario (3:41)
Approfondimento delle Norme e delle Nozioni Prima Parte (13:08)
Approfondimento delle Norme e delle Nozioni Seconda Parte (5:25)
CONOSCIAMO L'ADEGUATA VERIFICA
Adeguata Verifica (15:53)
Il Titolare Effettivo e Sentenze (16:01)
CONSERVARE I DATI E NOZIONE SU EMBARGHI
Come conservare i Dati (5:25)
Esempi di Riciclaggio (8:44)
NOZIONI E NORMATIVE SULLE SEGNALAZIONI
Normativa e Sos (8:34)
Vediamo Alcuni Esempi di Sos (12:45)
Esempi di Sos per Terrorismo (11:04)
Esempi di Criticità con Denaro Contante e Assegni (12:52)
IMPARIAMO LE SANZIONI
Le Sanzioni e la Responsabilità di una Impresa (9:34)
La Prevenzione e la Repressione (5:15)
Considerazioni Conclusive del Corso (3:58)
La nostra consulenza strategica
La nostra consulenza strategica (2:20)
TEST FINALE
Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Apprendere le norme di Contrasto al Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo
Il Titolare Effettivo e Sentenze
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