Corso-Online-Contrasto-Al-Riciclaggio-E-Al-Finanziamento-Del-Terrorismo-Life-Learning

Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Comprendere le Norme

Questo percorso è modulato al fine di poter apprendere con facilità norme a volte complesse. E' pertanto propedeutico a più persone, sia per chi si avvicina per la prima volta alla materia sia per chi deve operare costantemente ed ha necessità di un corso aggiornato alle recenti disposizioni.


Programma del Corso

  INTRODUZIONE
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  IMPARIAMO LE NORME
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  CONOSCIAMO L'ADEGUATA VERIFICA
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  CONSERVARE I DATI E NOZIONE SU EMBARGHI
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  NOZIONI E NORMATIVE SULLE SEGNALAZIONI
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  IMPARIAMO LE SANZIONI
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  La nostra consulenza strategica
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto
  TEST FINALE
Disponibile in giorni
giorni dopo esserti iscritto