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Antiriciclaggio
INTRODUZIONE
Presentazione del Corso Antiriciclaggio (8:36)
ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA
Il Quadro Normativo di Riferimento (8:45)
Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (9:44)
Le Segnalazioni (8:27)
Integrazione del Decreto Legislativo con il Codice Penale (5:38)
Principio di Collaborazione Attiva (7:43)
Individuazione di Malintenzioni Criminali (7:54)
Provvedimento Banca Italia del 3 Aprile 2013 (6:44)
Identificazione e Verifica di Indennità del Cliente (12:46)
Il Principio di Rischio (5:47)
Obbligo di Registrazione (6:41)
Obbligo di Segnalazione (9:25)
Disposizioni in Materia di Usura - Parte 1 (7:18)
Disposizioni in Materia di Usura - Parte 2 (4:03)
Tasso Effettivo Globale Medio - Parte 1 (2:38)
Tasso Effettivo Globale Medio - Parte 2 (11:04)
Consulenza Strategica Life Learning
La nostra consulenza strategica (2:20)
Presentazione del Corso Antiriciclaggio
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